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        深圳芯邦科技股份有限公司 2022年年度股東大會通知(公告編號:SGJ登20230519001)
        來源:深圳前海股權交易中心有限公司 2023-05-19 閱讀數:2007

        一、會議召開基本情況

        (一)股東大會屆次

        本次會議為2022年年度股東大會。

        (二)召集人

        本次股東大會的召集人為董事會。

        (三)會議召開的合法性、合規性

        本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的說明。本次會議召開無需相關部門批準或履行必要程序。

        (四)會議召開日期和時間

        開始時間:2023年6月9日10時00分

        結束時間:2023年6月9日12時00分

        (五)會議召開方式

        本次會議采用現場方式召開。

        (六)出席對象

        1.股權登記日持有公司股份的股東。

        本次股東大會的股權登記日為2023年6月5日,股權登記日下午17時在深圳前海股權交易中心登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

        2.本公司董事、監事、高級管理人員及其他人員。

        (七)會議地點:公司會議室

        二、會議審議事項

        1.《關于2022年度董事會工作報告的議案》

        2.《關于2022年度監事會工作報告的議案》

        3.《關于2022年度獨立董事述職報告的議案》

        4.《關于公司2022年財務決算報告的議案》

        5.《關于公司2023年財務預算報告的議案》

        6.《關于公司2022年度不分配利潤的議案》

        7.《關于確認2022年董事、高級管理人員薪酬發放情況及2023年薪酬方案的議案》

        8.《關于確認2022年監事薪酬發放情況及2023年薪酬方案的議案》

        9.《關于預計2023年度向各家銀行申請授信額度并由公司關聯方提供擔保的議案》

        10.《關于對公司報告期內所發生的關聯交易進行確認的議案》

        11.《關于調整向子公司開泰半導體(深圳)有限公司拆借資金拆借期限的議案》

        三、會議登記方法

        (一)登記方式

         1.法人股東代表憑法定代表人證明書或授權委托書、營業執照復印件、身份證辦理登記;2.自然人股東持本人身份證辦理登記;3.代理人代表自然人股東出席本次會議的,應出示委托人身份證(復印件)、委托人親筆簽署的授權委托書和代理人身份證(原件);4.辦理登記手續可用信函或傳真方式進行登記,但不受理電話登記。

        (二)登記時間:  2023年6月8日10時00分-12時00分

        (三)登記地點: 公司會議室

        四、其他

        (一)會議聯系方式

        聯系人:周立環

        聯系地址:深圳市南山區科技中二路深圳軟件園12號樓7樓

        郵編:518057

        聯系電話:0755-26926036

        傳真:0755-86338590

        (二)會議費用:出席會議的股東及股東代表食宿、交通費自理。

        (三)臨時提案

        臨時提案請于會議召開十日前書面提交董事會。

        五、備查文件目錄

        (一)深圳芯邦科技股份有限公司第五屆董事會第九次臨時會議決議

        (二)深圳芯邦科技股份有限公司第五屆監事會第二次臨時會議決議

        特此通知。


        深圳芯邦科技股份有限公司2022年年度股東大會通知.pdf

        深圳芯邦科技股份有限公司第五屆董事會第九次臨時會議決議.pdf

        深圳芯邦科技股份有限公司第五屆監事會第二次臨時會議決議.pdf


        深圳芯邦科技股份有限公司

        董事會

        2023年5月19日

         




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