深圳芯邦科技股份有限公司2020年年度股東大會決議公告

來源：深圳前海股權交易中心有限公司 2021-04-23 閱讀數：13920

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.會議召開時間：2021年4月23日

2.會議召開地點：公司會議室

3.會議召開方式：現場

4.會議召集人：董事會

5.會議主持人：張華龍

6.召開情況合法、合規、合章程性說明：

本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的說明。本次會議召開無需相關部門批準或履行必要程序。

（二）會議出席情況

出席和授權出席本次股東大會的股東（包括股東授權委托代表）共【23】人，持有表決權的股數【11,749】萬股，占公司有表決權股份總數的【98.4092】%。

二、議案審議情況

（一）審議通過《關于2020年度董事會工作報告的議案》。

1.議案內容：

2020年公司董事會根據法律、法規和公司章程的有關規定，由董事長代表董事會匯報2020年董事會工作情況。

2.議案表決結果：

同意股數【11,749】萬股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的【100】%；反對股數【0】股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的【0】%；棄權股數【0】股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的【0】%。

3.回避表決情況

本議案不涉及回避表決。

（二）審議通過《關于2020年度董事會工作報告的議案》。

1.議案內容：

2020年公司監事會根據法律、法規和公司章程的有關規定，由監事會主席代表監事會匯報2020年監事會工作情況。

2.議案表決結果：

3.回避表決情況

本議案不涉及回避表決。

（三）審議通過《關于2020年度財務審計報告的議案》。

1.議案內容：

公司股東大會審議深圳長江會計師事務所（普通合伙）出具的《深圳芯邦科技股份有限公司2020年度審計報告》。

2.議案表決結果：

3.回避表決情況

本議案不涉及回避表決。

（四）審議通過《關于2020年財務決算及2021年度財務預算的議案》。

1.議案內容：

根據法律、法規和公司章程的規定，將公司2020年財務決算及2021年度財務預算情況予以匯報。

2.議案表決結果：

3.回避表決情況

本議案不涉及回避表決。

（五）審議通過《關于2020年度利潤分配方案的議案》。

1.議案內容：

鑒于公司目前經營及盈利狀況良好，為了持續回報股東，與所有股東分享公司發展的經營成果，依《公司章程》中利潤分配政策的相關規定，公司擬實施2020年度利潤分配。

截至2020年12月31日，公司未分配利潤【45,451,551.88】元。本次利潤分配以2021年4月21日為股權登記日，向全體在冊股東每10股派發現金紅利3.00元（含稅），剩余未分配利潤滾存入下一年度。利潤分配涉及的自然人股東個人所得稅將由公司代扣代繳。

2.議案表決結果：

3.回避表決情況

本議案不涉及回避表決。

（六）審議通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次利潤分配相關事宜的議案》。

1.議案內容：

現在提請股東大會授權董事會全權辦理本次利潤分配的一切相關事宜。包括但不限于：

（1）利潤分配工作的相關文件、材料的準備；

（2）辦理利潤分配工作需要向上級主管部門遞交所有材料的準備、報備；

（3）辦理利潤分配工作需要辦理的其他事宜。

2.議案表決結果：

3.回避表決情況

本議案不涉及回避表決。

（七）審議通過《關于續聘深圳長江會計師事務所（普通合伙）為公司2021年度審計機構的議案》。

1.議案內容：

續聘深圳長江會計師事務所（普通合伙）為公司 2021年度審計機構。

2.議案表決結果：

3.回避表決情況

本議案不涉及回避表決。

三、備查文件目錄

（一）深圳芯邦科技股份有限公司2020年年度股東大會會議決議

特此公告！

深圳芯邦科技股份有限公司

董事會

2021年4月23日

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